浙江杭州市作为华东地区的货运枢纽，设有申通、顺丰等多家大型快递中转站，快递范围辐射安徽、江苏、上海等周边省市。发达的现代物流，以网点多、速度快、价格低、风险小的优势吸引了越来越多的涉烟寄递。

　　卷烟寄递案件查办不适用传统眼看手摸的检查方式。在物流货场内货量巨大，涉烟货物查找费时费力，同时每个包裹密封包装，内容物判定困难，因此如果能通过单号锁定提前确定检查目标，并且探索出针对性强的检查方法提高检查实施的效率，将会极大改善涉烟寄递案件查办中的不足。而这两点恰恰也是涉烟寄递案件查办中的难点问题。

　　针对上述两个问题，浙江杭州市局从查找涉烟单号规律入手，归纳特征信息，应用物流查单辅助软件进行大数据分析实现单号锁定，探索专门针对寄递案件的组织调度模式、时机预测方法以及案件查办方式，初步形成了涉烟寄递案件查办的技法和战法。

单号锁定

　　涉烟单号锁定是寄递案件查办技战法的核心，是指如何在涉烟包裹到达目的地之前预先锁定对应单号、确定查处目标。

　　单号锁定基于三个规律：一是收件网点相对集中。存在明知是烟而收寄、长期以寄递卷烟为主业的网点和收件员，这类网点是涉烟寄递案件的高发地点；二是单号多有连续性。寄件人为了减少寄递成本和寄递时间就近发货，或选择固定网点发货，与快递企业形成合作默契，因此大批量寄递的单号大多是连续的；三是寄递信息不用实名多为虚构。为规避检查，涉烟寄递多采用假名、假址、假电话等虚假信息。这三个规律的存在让数据分析锁定涉烟单号具备了可能性。

　　基于寄递规律，单号锁定的方法是借助快速查单软件，抓住物流跟踪信息的关键时点，从几百万新生数据中推导并确定可疑单号。其关键在于建立完整有效的核心比对数据库。

　　核心比对数据库是通过收集、整理、验证大量涉烟寄递原始信息后建立起来的涉烟寄递特征信息，包含快递企业、发货网点、收件员等字段，用于在海量物流信息中分析、比对、筛选可能的涉烟单号。核心比对数据库有点类似卷烟质检样品库，是下一步涉烟信息分析的基础，也决定了单号锁定的准确率，其内容根据寄递案件查办后的反馈信息不断更新并循环利用，需要指派专人进行维护和整理。

　　查单软件是指能够快速查询物流快递流通信息的专门软件，其作用类似于百度搜索功能。由于尚不存在专门为涉烟单号分析而设计的软件，当前涉烟单号的查询一般根据物流、快递企业的不同，选择市场上已有的一种或多种查单软件结合进行数据分析。

　　分析流程是通过长期验证后形成的，包括时间与方法两个要素。首先是确定分析时间。由于寄递货物线路多、流转快，实时信息与查询信息会有2-3小时不等的滞后期，因此一般分析时间选在货物在上级站点发出后2小时但还未到达下一站这之间的时间区域，过早和过晚分析对数据结果会产生根本性影响。其次是进行单号锁定。有两个基本方法：一是通过软件对已查证的原始单号进行推导、筛选、比对后得出新生可疑单号；二是通过软件查询核心比对数据库中涉及的地域信息，并对结果进行比对后得出新生单号。以上单号锁定的步骤及方法经过多次验证，准确率已达到80%以上。
 

检查实施

　　物流寄递环节案件查办中数据传递、任务指派、线索追查等过程需要统一协调指挥，杭州市局主要采取“中心指挥、二级调度，多点反馈”的模式。

　　寄递案件检查包括始发地、中转站和终点站。始发地检查的对象主要是大批量发货的网点，该节点涉烟包裹量最大。中转站检查的对象是涉烟单号指向的物流车辆，包括落地和过境的涉烟包裹，数量相对较多。终点站检查的对象是最终网点和买家，重点是以物查人、追根溯源。这三个节点的检查均有较强的时间要求，需准确预测最佳查处时机。

　　在实践过程中，基于各个节点的检查特点，这三个有针对性的实战技巧经过检验。

　　现场检查“三步识别法”，可以大幅提高涉烟包裹识别效率。第一步：测一测。用金属探测仪对各类包裹进行探测，找出可疑包裹。第二步：掂一掂。重量、体积明显不符的予以剔除。第三步：看一看。包装是否紧密，是否与已查获包裹形状、材质相同，发件人是否可疑。在办案实践中发现，各快递企业的包裹均有相似规律，现场“一掂一看”基本可以正确判定90%以上的包裹。

　　寄递终点站查处的一些连续单号件或单件数量较大的件,往往涉及互联网自媒体非法销售卷烟。对于此类线索，调查取证有三个关键性技巧：一是履行合法程序。应联合邮政部门实施现场检查，现场全程视频取证。二是果断控制人员。联系公安部门介入，通过监控在取件人签收邮件后控制嫌疑人。三是及时固定证据。控制手机，检查嫌疑人仓库，固定空白单号、账本、库存卷烟等证据并进行调查取证。

　　编程设计了“寄递案件开单软件”，通过扫描枪录入单号和卷烟品牌，自动生成品牌清单和勘验笔录，极大减少中转站寄递案件查办时人工清点、开单过程耗时长、错误多的问题，清点、开单时间缩短50%以上。