案件概述

　　自2017年12月起，陕西省西安市烟草专卖局与公安、邮政等部门密切配合，经过10个多月的艰苦努力，成功破获“12·05”特大非法销售假烟网络案，核实涉案总金额超过3.2亿元。

　　该案的成功破获，要从一张快递面单说起。2017年12月5日，西安市新城区烟草专卖局联合警方在一库房内现场查获假冒卷烟66万余支，当场控制嫌疑人吴某某，并在废弃的包装箱上发现了一张可疑的物流快递面单。

　　西安市局专卖处通过涉烟情报分析研判系统对数据进行关联后发现，代号为“王某”的神秘嫌疑人多次作为发货人出现。同时，其还有4个批次的假烟将途经西安，分别运往陕西榆林、汉中等地的4个区县。

　　由于案值大、涉案人员多且涉及范围广，西安市烟草专卖局与西安市公安局共同决定成立“12·05”联合专案组，对案件进行深挖细查。

　　随后，专案组成员兵分4路，分赴榆林市榆阳区、佳县、定边县及汉中市。根据“同时布控、陆续抓捕”的方案，他们成功将身处陕西的重要下线全部抓获，使得案件侦办取得重大进展。

　　在利用大数据对嫌疑人的相关信息进行研判后，得出的结果将上线活动范围指向了广东省。专案组立即部署，围绕该非法销售网络的层级和物流线路开展侦查，并派出专人奔赴广东省广州市、东莞市等地开展调查取证工作。

　　通过对海量数据进行抓取并“拼图”，专案组逐步明确了该犯罪网络的主要上线谭某某的活动轨迹，并对其进行了持续数周的24小时无间隙盯控。

　　2018年3月24日，鉴于时机已成熟，专案组立即下令，对谭某某及其同伙展开抓捕，在现场查获了大量假冒卷烟和部分非法拼装烟机设备。

　　就在办案人员认为这起案件就要“尘埃落定”时，相同的快递箱又出现在了物流渠道。专案组判断，这个犯罪团伙的最主要上线依然逍遥法外。

　　9月21日，在掌握了新的线索之后，办案人员再次前往广东，对最终的上线展开侦查。同时，在公安部的统一部署和协调下，案情被推送至相关省（市、区），准备开展集中收网行动。

　　经过半个多月的艰苦努力，在盯控与反盯控的较量中，专案组终于将该团伙的终极上线朱某政锁定。10月13日，嫌疑人朱某政在其仓储窝点指挥发货时被专案组抓获。至此，涉及广东、福建、江苏等22个省（区、市）的“12·05”特大非法销售假烟网络案终于圆满告破，共抓获涉案嫌疑人22人，依法刑拘19人，逮捕13人；查获假冒卷烟实物533.84万支，标值847.5万元；端掉假烟库房3个、存放点6处；查获部分烟叶制丝设备，查扣车辆8台、手机27部、银行卡37张，涉案金额超过3.2亿元。

　　案件点评

　　“12·05”案件是一起典型的利用“互联网+物流寄递”销售假冒卷烟案件，具有组织架构复杂、涉案资金巨大、涉及地域广泛的特点。犯罪团伙采取隐蔽生产、层级分销、专业包运等方式，将通信流、销售流、资金流、运输流层层隔离，给调查取证带来了诸多困难。

　　在案件侦办的10个多月中，专案组克服重重困难，充分运用信息化等多种侦查手段，围绕该涉烟犯罪团伙使用的物流信息、交易账户、车辆轨迹等进行深度合成分析，在蛛丝马迹中顺线追踪、步步深入，行程数万公里，最终实现了对违法犯罪网络的全链条打击。

　　数据驱动、情报导侦、精准打击是成功破获该案的关键所在，也是“互联网+物流寄递”涉烟违法案件实现“以烟找人、以人破网”的“正确打开方式”。实践证明，面对“互联网+”涉烟违法犯罪活动，我们唯有加强大数据实战应用，深化情报分析研判，不断提升打假打私现代化、智慧化、精准化水平，才能在打击涉烟违法犯罪活动中抢占先机、赢得主动。