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行业新闻
零售户险入“洗钱案”骗局,电信诈骗别上当!
发布时间:2020-08-04

  近日,零售户刘老板接到了一个陌生电话。对方自称某市公安局工作人员,并说出了刘老板的身份证号后发来一个QQ号码,要求刘老板加QQ号。刘老板加QQ号后,自称某市公安局工作人员发来一份协查通知公文。

(图片由零售户刘老板提供)

  公文中说,王丽洗钱案已告破,在其家中搜出的银行卡中有一张尾号为8869的工商银行卡,经银联中心证实,此卡开户名是刘XX,身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXX。此卡涉案金额为216万元,要求刘老板必须无条件配合专案组调查,以利司法调查,争取从宽处理。电话中“某市公安局工作人员”还询问了刘老板现在是一人在家么?家里都有谁,并要求刘老板保密。刘老板看到确实是自己的身份证号,再加上又给自己打电话,一下子懵了。对方要求刘老板打开QQ视频聊天,进行扫脸。

  正当刘老板要按电话中的要求打开视频时,客户经理王经理来了。见刘老板脸色蜡黄,王经理忙问怎么了?刘老板变声变调地说:“王经理,出大事了”。然后,拿过手机让王经理看,王经理当机立断挂断了QQ聊天窗口。然后,对刘老板说:“这是诈骗,不要理它。”刘老板说:“可是,我的身份证号和手机号都对呀?别真的是信息泄露,让王丽办了卡吧?”王经理说:“幸亏你没扫脸,如果你扫了脸,就真的被骗了。”

(网络图片)

  王经理看着刘老板手机里的协查通知公文说,就算你真的涉嫌犯罪,也不会从网上找你,这是基本的常识。如果你按照骗子说的去办,下一步就是让你把银行卡里的钱打到所谓的“安全帐户”,那样以来你的钱真就血本无归了。听了王经理的话,刘老板头上的汗一下子下来子,如果不是王经理来的及时,自己损失就大了。王经理对刘老板说:“一定要多看新闻,多看报纸。最近,咱们市已经有人被骗20多万元,报纸电视台已经报道过此类案件,提醒广大居民注意”。听了客户经理的话,刘老板连连点头。

(图片选自网络)

  这种骗局的特点是作案手法不断变化,作案手法隐蔽。犯罪嫌疑人编造各种虚假事由实施连环诈骗,受害人容易上当受骗。犯罪嫌疑人冒充公检法机关人员身份,恐吓被害人涉嫌犯罪,并利用非法购买的公民信息伪造协查公文迷惑被害人。在冒充公检法的整个诈骗过程中,最关键的环节就是电话中的演技,按照诈骗剧本的要求,要环环入戏、声情并茂,诱骗他人入局。骗子通过网络购买的受害者个人信息,给受害人打电话,用严肃谨慎的语气,强势震慑并控制受害人,让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被拘捕。为了让骗局更加逼真,骗子会通过QQ发给受害人一份协查通知公文,利用受害人的恐慌心理,要求受害人把将银行卡里的资金转到指定的账户,然后骗取银行卡的密码、验证码等信息,将资金转走。我们一定要从此案件中吸取教训,引以为戒,提高警惕,避免给自己带来不必要的损失。

  针对此类诈骗案件,零售户该如何防范呢?遇到这种情况,最简单有效的办法,就是不和对方玩。千万不要乱了阵脚,要沉着、冷静,机智应对。

  一是马上进行报案。公安局、检察院和法院绝对不会使用打电话的方式开展案件侦查等工作,也不会通过打电话或QQ等社交软件给群众一些传票,提供所谓的安全账户。当市民遇到对方自称是某法院或公安局民警时,就可以认定是骗子,可以拨打110报案。

  二是不要点击陌生链接。要求你接收一下你的法律文书或者点击陌生链接、扫取陌生二维码的,千万不要点击,因为法律文书是不可能通过网络发给你的,如果你没犯法,那更不可能会有所谓的文书。

  三是不要相信“安全帐户”。任何通过电话、短信、社交软件要求你对自己的存款进行银行转账、汇款的或声称为你提供公正账户、安全账户进行存款保护的,千万不要相信,百分之百是诈骗。警察是不会无缘无故来查你的钱的,这个“安全账户”是完全不存在的。如果不慎操作或者泄露了个人信息,应当及时通知银行冻结账户存款,更改密码,告知家人、朋友自己信息泄露,防止上当受骗。

  在日常的经营中,如遇类似事件,切记“不听、不信、不汇款”。同时,要多关注新闻,关注公安机关公布的诈骗案例,别因消息闭塞给自己带来不必要的经济损失。

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