多部门集中商讨案情。王飞 摄  

清点涉案走私木炭。黄燕波 摄

宁波海关查获走私出口废钢材案。林霖 摄

清点涉案啤酒。施家辉 摄

宁波海关清点涉案走私木材。林霖 摄

对生态环境危害严重的走私废矿渣、废五金;危及社会公共安全的走私枪支、毒品;走私濒危动植物及其制品;影响人们餐桌安全的白糖、冻品等走私农产品……今年以来,宁波海关“国门利剑2018”打私专项行动战果累累。

2018年,宁波海关在海关总署的组织领导下,充分发挥正面监管的“堤坝”作用和缉私部门“利剑”作用,大力推进“智慧缉私”工作新方式,维护国门安全和国家利益。在积极开展打击走私“国门利剑2018”联合专项行动中,聚焦“中央关注、社会关切、群众关心”的突出走私问题,严厉打击“洋垃圾”、农产品、资源性产品、重点涉税商品、濒危物种及其制品,涉毒涉枪等走私活动,取得了良好成效。截止到12月1日,宁波海关查办走私案件1869起,其中,侦办刑事案件111起,同比增长25%;行政案件1758起,同比增长21%;侦办海关总署缉私局一级挂牌督办案件8起,二级挂牌督办案件5起,查办案值超千万元行政大要案19起,主要打私工作参数均创历史新高。

持续狙击“洋垃圾”走私

“洋垃圾”包括废矿渣、电子垃圾、废旧衣物、废药物、医疗废物、废旧轮胎、废电池、废玻璃以及中国《禁止进口固体废物目录》中列名的种类。近年来,全国海关始终保持打击“洋垃圾”走私高压态势,各类专项行动持续展开,不断深化对重点区域、重点渠道、重点商品走私活动的打击和治理,摧毁了多批次重大走私犯罪团伙,有效遏制了大规模走私势头。但是,受非法利益的驱动,一些走私分子铤而走险,采取伪报、瞒报的方式,将国家明令禁止进口的废物走私进境,枉顾国内生态环境和人身安全。

2018年,宁波海关连续开展4轮打击“洋垃圾”专项“蓝天行动”,查获走私废物案件7起,查证废布等限制类固体废物约4300多吨,国家禁止进口的废橡胶等固体废物1300多吨,坚决遏制辖区“洋垃圾”走私态势,力护一方绿水青山。

典型案例:

打击疫区走私牛皮,是宁波海关打击洋垃圾“蓝天行动”的重大战果之一。近年来,宁波海关集中打击走私疫区牛皮案,累计立案达19起,共查获国家禁止进口的疫区盐湿牛皮约4.2万吨。

宁波海关介绍,盐湿牛皮也叫生牛皮,是对牛屠宰后剥下来的鲜皮用盐腌成的新鲜牛皮,需要进行再加工才能使用。为了掩人耳目逃避打击,走私团伙从境外疫区国家和地区订购盐湿牛皮后,以“包通关”模式委托具有进口资格的经营单位进口上述疫区盐湿牛皮。经营单位又通过伪造虚假的原产地证、健康证和合同发票等单证,修改提单上的启运港,向海关虚假报关,将疫区盐湿牛皮以非疫区正常牛皮名义走私进境。而来自疫区的盐湿牛皮在走私入境后,被不法分子放到一些非法加工厂进行初步加工。而整个加工过程会产生和排放大量带有病毒的污水、废气等,不仅严重污染周边环境,还会将病毒传播给当地牲畜。

守卫舌尖上的安全

近年来,随着人们对生活品质的追求,优质的进口食品愈发受到国人的追捧,一些不法分子也盯上了这块“肥肉”。

以走私冻肉为例,走私分子既无法保证冷链运输,又要逃避进口检验检疫,这种走私冻肉制品存在很大的食品卫生安全风险,一旦流入市场,将很可能危害消费者身体健康。同时,走私农产品还会破坏国内正常经济秩序,对合法经营企业造成冲击。2018年,宁波海关坚持“破大案、打团伙、摧网络”,全年侦办食糖、冻品等走私农产品案件10起,案值8402万元,查证走私白糖3300多吨,查获活牛49头,全力维护国家农业战略安全。

典型案例:

宁波海关开展打击食糖走私专项行动,力争通过集中打击整治,积极保障广大人民群众和糖农合法权益,促进国内食糖产业健康有序发展。

2018年5月,通过线索摸排,宁波海关联合当地海警部门在浙东附近海域查获一艘装载白糖的走私船舶,现场抓获犯罪嫌疑人8名,查扣走私船舶一艘,走私白糖约770吨。

宁波海关缉私局介绍,涉案犯罪分子为了躲过执法部门的检查,出海后就关闭了船舶定位系统,没收全部船员手机,再行驶到浙江外海,从外轮上过驳白糖走私入境。走私分子将未经检验检疫的白糖偷运走私到沿海码头并销售到市场,不仅直接威胁人民群众的食品安全,同时也严重扰乱我国食糖产业秩序。

此外,宁波海关还破获一起低报价格走私进口冻肉大案。经查,涉案嫌疑人早期供职于一家香港外贸公司,专门从事冻肉进口相关工作,在熟悉该行业后就设立了自己的外贸公司,并在大陆建立了办公点。2014年至2017年期间,涉案嫌疑公司在进口荷兰、美国等地的肉类冻品销售到中国过程中,使用虚假合同、发票向海关申报,通过低报价格的手段谋取非法利益,涉嫌偷逃应缴税额2400万元。经核查,此案涉及进口牛肉、鸡爪等肉类及其制品3万吨,案值约8000万元人民币。

严打涉枪涉毒走私

“国门利剑2018”行动期间,宁波海关充分发挥海关堵源截流作用,立足监管现场,对重点国家和地区的疑似敏感申报物品加强查验,同时注重扩线追查、深挖打击、破网除链,协调公安等部门共同开展侦查取证,坚决打掉制、贩、走私枪支毒品的犯罪链条。今年共侦办枪支走私案件两起、毒品走私案件3起,查获枪支9支,可卡因3公斤,大麻100克、摇头丸5颗。

典型案例:

在宁波海关查获的一起毒品走私案中,犯罪嫌疑人李某通过朋友圈代购摇头丸,只是摇头丸还没到手,海关缉私警察就已找上门。

原来,从高中开始就在国外留学的李某,回国之后热衷于参加境外的各种狂欢派对。2018年5月,她约了朋友去参加美国拉斯维加斯的电音节,期间有朋友递了一杯酒给她,喝完才知道里面混有摇头丸。随后,在朋友的介绍下认识了在美国代购毒品的“曾哥”。回国之后,看到“曾哥”在朋友圈刷屏代购毒品,李某决定花3000元购买5粒摇头丸,本想参加派对时可以助助兴,不料当“曾哥”亲自带着毒品入境的时候,就被抓了个正着。

据了解,近年来,宁波海关查获的大麻、摇头丸等软性毒品呈多发态势。软性毒品的衍生物繁杂,以大麻为例,除传统的大麻花之外,还有用大麻叶卷成的类似香烟、大麻制成的大麻软糖、大麻饼干等。目前,由于软性毒品在境外的部分国家和地区可以合法销售,一些国外卖家开始明目张胆地打起广告。宁波海关缉私警察介绍,尽管有人说大麻、摇头丸不会上瘾,但是从侦办的案件看来,在国外沾染过大麻的人,回国之后明知国内购买吸食大麻违法,但还是会铤而走险。这也说明了即便是大麻,一旦沾染上,在心理上也是很难彻底戒除的。科学研究也证明软性毒品大剂量服用,会对大脑神经造成不可逆的损伤,因此远离毒品才是正途。

遏制重点涉税商品走私

“国门利剑2018”行动期间,宁波海关持续保持对成品油、烟酒等重点涉税商品走私的打击力度,侦办成品油、烟酒、木材等涉税走私案件57起,案值13.35亿元,涉税4.48亿元,查证走私成品油3万吨,查证走私出口废钢6.27万吨,进一步规范了进出口贸易秩序。

典型案例:

宁波海关破获特大海上油品走私系列案。今年以来,宁波海关按照海关总署“国门利剑2018”联合专项行动的部署要求,联合地方海警、公安等部门,情报联动、精准出击,成功查获多起NB18系列成品油走私案。其中侦办的NB1808特大海上成品油走私案,为宁波海关在“国门利剑2018”联合专项行动中破获的最大一起走私成品油系列案,涉嫌走私成品油1.9万吨,案值约1.3亿元,抓获犯罪嫌疑人22人。

今年6月,宁波海关根据掌握的情报,在地方公安和浙江海警的密切配合下,组织警力同步在宁波、舟山等地对行动目标展开抓捕。时值凌晨,正在偷偷卸运油品的走私团伙突然发现,所在码头已经被海关缉私警察包围,团伙成员立即作鸟兽散。停泊在岸边的走私船也顾不上还在传输油品,直接砍断船只和油罐车连接的油管,慌忙退到海里试图逃逸。等候在海上的海警执法舰艇随即展开追捕,在执法舰艇追近走私船的瞬间,走私船突然大幅改变方向,开足马力用船头撞击执法舰艇。舰艇的铁锚被撞断沉入大海,船身被撞击出1米多的大洞,船舷多处部位凹陷。经过一个多小时的海上追击,两艘船从宁波大榭岛一路追到了舟山沈家门海域,走私船舶自觉逃跑无望,直接开向滩涂企图冲滩逃跑,随即被布置在岸上的警力抓获。

这次行动现场查扣走私油船1艘,油罐车14台,成品油800吨。经侦查发现,主要犯罪嫌疑人刘某、周某等为达到将走私成品油在境内销售牟利的目的,自2018年4月起,指挥团伙成员驾驶非法改装的船舶到公海接油,并销售牟利。海关缉私警察顺藤摸瓜,发现这个团伙不仅走私成品油数量巨大,且组织架构严密,具有很强的反侦查意识。为逃避海关等执法部门的监管,团伙内部分工细致,形成了境外采购、海上偷运、码头卸驳、境内销售等“一条龙”作业手段。

打击骗退税和虚假贸易

出口退税,是通过退还企业出口货物已纳税款来平衡国内产品的税收负担,使产品以不含税的价格进入国际市场,以增强产品竞争力。然而,这项国家扶持本国产品的政策红利,却成了一些不法企业“偷油”漏斗。从宁波海关近年来查获此类案件看,虚假贸易主要是以伪报品名、瞒报数量、高报价格等方式骗取出口退税。

今年以来,宁波海关深入开展打击出口骗退税违法犯罪专项行动,共立案调查骗取出口退税案件844起,移交地方税务、公安案件线索19起,移交案件数、案值、涉嫌骗取退税额均创历史新高。

典型案例:

宁波海关联合4部门破获骗取8亿元出口退税大案。今年7月,宁波海关、宁波市税务局、宁波市公安局、人民银行宁波中心支行经过一年多的经营、侦办,联合破获了一起出口服装骗取退税的重大案件,案值超8亿元,涉嫌虚开和骗取出口退税6000多万元,彻底摧毁了一个横跨浙江、江苏等13个省市作案的骗取出口退税犯罪团伙。

根据4部委联合下发的案件线索,宁波海关、税务、公安、人民银行成立了打击出口骗退税“6·21”专案组,确立了以主要犯罪嫌疑人金某为突破口,锁定了13家本地针织企业、118家上游棉纱企业和3家本地外贸出口企业为案件主要侦办对象的工作思路。4部门针对整个出口骗退税犯罪链条上的虚开发票、资金回流与出口货物真实货主等关键环节,发挥各自业务优势,分组开展同步取证、上下联打、横向联查,最终理清了整个犯罪行为脉络,共查实虚开增值税专用发票6921份,案值合计8.15亿元。

保护濒危动植物资源

2018年,宁波海关严厉打击濒危物种走私,密切配合林业、公安、工商等部门,加强联合执法检查,切断走私利益链条,切实保护野生动植物资源,维护生态平衡。

典型案例:

刺猬紫檀是中国红木市场的“销量之王”,有着“一寸紫檀一寸金”的说法。很多人喜欢用它制作家具,不仅因为品质上乘适合豪华的室内装饰以及高级家具的制作,也因为其具有升值空间而具备了投资和收藏的价值。随着需求量的逐年增大,导致一些地区的珍贵林木资源枯竭。如今,刺猬紫檀已经成为野生动植物种国际贸易公约附录Ⅱ管制的植物品种,属于濒危野生物种,入境需要有进口的许可证。在利益的驱使下,浙江某进出口有限公司在未取得进口许可证的情况下,通过伪报货物品名和价格等方式,将“刺猬紫檀”伪报成不需要许可证的“玫瑰木”走私进口。目前,该案已经立案侦办,查获的刺猬紫檀约89吨,价值32万元。

阻截资源性产品走私

木炭属于资源类产品,每烧制1吨木炭就会消耗5至10吨的乌冈栎、青冈栎等天然木材。这些树木幼年生长缓慢,每公顷每年也只生产出约30吨木材。然而不法分子为了谋取高额利益,肆意进行破坏。宁波海关将安全准入准出风险纳入到监控关注重点,通过对舱单等信息的挖掘,对出口转关货物展开立体式的风险防控,对比舱单信息与通关信息的匹配度,再借助全流程的科技手段辅助深入分析和验证,连续查获多起走私出口木炭案件线索。

典型案例:

2018年年初,宁波海关在对义乌市某公司申报出口的货物进行查验时,发现集装箱中的实际货物为木炭,共2200箱。宁波海关缉私警察接到线索通报后立即展开了案件侦查。在掌握大量犯罪事实后,宁波海关决定在宁波、义乌、长沙3地同时实施查缉抓捕,共抓获犯罪嫌疑人9人,查证走私出口木炭6000多吨,一举摧毁了这个木炭走私团伙,相关涉案人员已被采取刑事强制措施。

尽管当前打私战果丰硕,但受利益驱使的走私活动还没有彻底消除,走私的领域、手法不断花样翻新,打私工作依然“在路上”。围绕危害经济社会发展和人民群众切身利益的走私突出问题,宁波海关下一步将立足关区机构和业务改革后打私工作新形势、新要求,切实发挥关区打私职能作用,加强对关区“国门利剑2019”行动的组织推动,对内完善“走私风险联合研判、案件线索联合经营、重大案件联合行动”模式和缉私逆向监管机制,加强与各地海关在情报指挥、行动警力等方面的协同,共同打击行业性、区域性走私活动,促进跨关区打私力量的整体联动。对外深化联防共治机制,依托反走私综合治理机制,推动地方政府协调解决各类执法难题,促进反走私基层治理,并加强与海警、公安、环保、税务等部门的长效协作,强化“情报互通、行动互助、成果共享”,构建打私综合治理防线。